¿QUÉ ES SARLAFT?

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

• Es un sistema compuesto por etapas, elementos, mecanismos y procedimientos, con el objetivo de prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de LA/FT, y poder detectar y reportar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado.