¿QUÉ ES RIESGO?

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento:

• Para el lavado de activos
• Canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas

¿Qué es una señal de alerta? Si encuentra una Asociada y/o proveedor  que tiene un comportamiento diferente al habitual o que sus movimientos no concuerdan con el mercado o declaración de origen de fondos inicial, ¡CUIDADO! esta operación requiere atención inmediata y análisis.