EJEMPLOS DE SEÑALES DE ALERTA

Empresa Fachada: “persona jurídica” que usted pretenda visitar, y al dirigirse al lugar, evidencia que en dicha dirección no existe la empresa.

Fraccionamiento: Asociada  que durante un mismo día realiza varias operaciones por montos inferiores a $7.000.000.

Préstamo de Cuenta: Asociada  reconocida en la oficina, quien de repente recibe consignaciones en su cuenta por sumas superiores a lo normal y que a cambio de esto, recibe un pago.

Pagos anticipados de cartera: Asociada  que durante un periodo solicita préstamos a la  Cooperativa para luego realizar el pago de dicha obligación anticipadamente.

Contrabando: Asociada  que es identificada en la zona (vecinos) por vender productos importados a bajo precio y no se compara con la realidad.